A Polícia Federal (PF), em colaboração com a Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol), deflagrou na manhã desta quarta-feira (4), a Operação Calábria, cumprindo 19 mandados de busca e apreensão expedidos pela 32ª Vara Federal da Seção Judiciária de Fortaleza. As ações ocorreram nos municípios de Natal, no Rio Grande do Norte, e em Fortaleza, Eusébio e Aquiraz, no Ceará.
O objetivo da operação é instruir um inquérito policial baseado em uma notícia-crime enviada pela Guardia di Finanza, órgão especial da polícia da Itália. O relato apontou movimentações financeiras suspeitas entre a Itália e o Brasil, envolvendo italianos supostamente ligados a uma das maiores organizações criminosas do mundo, originada no país europeu.
As investigações revelaram um esquema de abertura e administração de empresas de fachada por contadores e advogados. Muitas dessas empresas estavam registradas em endereços únicos ou fictícios, e foram utilizadas para transferir recursos ilícitos vindos da Europa. O objetivo seria lavar dinheiro no Brasil, especialmente no Ceará, além de viabilizar a obtenção de vistos de investidor e cidadania brasileira para estrangeiros envolvidos.
Junto aos mandados de busca e apreensão, a PF cumpre ordens judiciais de suspensão de atividades das empresas envolvidas e suspensão do visto de investidor dos estrangeiros investigados. Os crimes sob investigação incluem lavagem de dinheiro, falsificação de documentos, crimes financeiros e contra a ordem tributária, cujas penas podem somar até 30 anos de prisão.
O material apreendido será analisado para aprofundar as investigações e desarticular completamente a organização criminosa.
TRIBUNA DO NORTE
Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil